По версии следствия, в период с 22 по 23 января 2025 года участники ОПГ, созданной неустановленными лицами не позднее 20 января 2025 года, используя мессенджер, связались с потерпевшей. Представившись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, они сообщили ложную информацию о ее причастности к финансированию терроризма.
Под предлогом «проверки» и необходимости обезопасить средства, злоумышленники убедили ее отправить деньги на указанные счета. Женщина через банкомат в г. Якутске перевела 895 000 рублей.
"В состав ОПГ входил обвиняемый, выполнявший роль «дроповода», которая, в соответствии с иерархической структурой ОПГ, заключалась в обеспечении сообщников банковскими картами и SIM-картами, оформленными на подставных лиц («дропов»)", - сообщает пресс-служба Якутского городского суда РС (Я).
