По версии предварительного следствия, обвиняемый, будучи организационным директором ООО «Финансовая академия Кэпитал Скиллс», являлся участником преступного сообщества, созданного третьим лицом с целью хищения средств граждан РФ и ряда зарубежных стран под видом деятельности форекс-дилера через платформу «Onfin» — нелегального участника финансового рынка, внесённого Банком России в чёрный список. Структура преступного сообщества включала ИТ-отдел, финансовый отдел, технический отдел и сеть территориальных офисов.
Мужчина задержан 9 июля 2026 года в Москве, 10 июля ему предъявлено обвинение. Вину обвиняемый не признал.
10 июля постановлением Якутского городского суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлён до 27 октября 2026 года.
Следователь просил продлить срок содержания под стражей на 4 месяца, указав, что основания для избрания меры пресечения не отпали и не изменились. В частности, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по делу путём угроз свидетелям и потерпевшим, уничтожить доказательства либо иным способом помешать расследованию.
"Суд, изучив материалы, удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей обвиняемому на 4 месяца, то есть по 27.02.2027. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба Якутского городского суда РС (Я).
