По версии следствия, руководитель судоходной компании знала о существующей недоимке по налогам, сборам и страховым взносам. Также она обладала сведениями о том, что налоговым органом вынесены решения о взыскании недоимки со счетов налогоплательщика, приостановлены все движения по счетам, выставлены инкассовые поручения о списании и перечислении денежных средств организации в бюджетную классификацию Российской Федерации.
Однако, несмотря на такие ограничения, руководитель компании с 23 сентября по 3 октября прошлого года выписала финансовые распоряжения в адрес своего дебитора о перечислении денежных средств и погашении своей задолженности перед своими кредиторами, минуя банковские счета организации на сумму более 9 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-сибирского Следственного управления на транспорте.
