Женщины перечисляли их подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа. Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей. В последующем руководители фонда с целью придания правомерного вида своим действиям перечисляли деньги на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц. Кроме того, по данным следствия, они незаконно получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.
По материалам проверки, проведенной прокуратурой и оперативным подразделением МВД по республике, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере).
В рамках расследования задержаны шесть лиц, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более 10 обысков. В настоящее время продолжаются следственные действия.
