Видео дня
Лента новостей
22.10.2024 г. Происшествия
22.10.2024 г. Политика

Задержан основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин

Задержан основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин
01.08.2021 13:09
Организатора финансовой пирамиды арестовали в Казани.

В Казани суд отправил в СИЗО Кирилла Доронина, одного из основателей инвесткомпании Finiko. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве со средствами вкладчиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайствуя о заключении под стражу, следствие отметило, что господин Доронин имеет второе гражданство — Турции, недвижимость и паспорт этой страны под другим именем. Вину финансист не признает.

Вахитовский райсуд в Казани в пятницу отправил до 28 сентября в СИЗО Кирилла Доронина, одного из основателей компании Finiko, которую ранее ЦБ РФ включил в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кирилл Доронин был задержан в тот же день утром, когда явился к следователю на допрос по уголовному делу, которое в отношении него возбудили 28 июля.

Как сообщал «Ъ-Казань», накануне МВД по Татарстану опубликовало сообщение со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Руслана Давлетьярова о том, что только из Татарстана в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков компании, потерявших от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. «В целом по стране больше тысячи заявлений», — отмечал господин Давлетьяров.

Как сообщалось ранее, следователи занимаются Finiko с декабря прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Предполагается, что Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».

Ранее прокуратура Татарстана в ходе проверки выявила в деятельности Finiko признаки пирамиды. Ведомство установило, что организация не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах РФ.

Также ЦБ РФ включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По данным регулятора, компания в своей деятельности использовала сайты finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

По некоторым данным, вкладчикам обещали доходность до 25% в месяц. В суде следствие сообщило, что к настоящему времени ущерб оценивается почти в 14 миллионов рублей, а причастность к преступлению Кирилла Доронина «доказывается показаниями множества потерпевших».

Следствие ходатайствовало о заключении Доронина под стражу, полагая, что он попытается скрыться. На это, по мнению правоохранителей, указывает тот факт, что он имеет второе гражданство — Турции, недвижимость там и паспорт этой страны на имя Онур Намик, оформленный около месяца назад. Сам он в суде объяснил, что новое имя потребовалось для «трейдинговой работы».

Кирилл Доронин заявил, что не признает вины.

«Обвинения в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу», — сказал он. Также Доронин заверил: «Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, которые пользуются системой, уже получают возвраты — около 1,5 тысячи человек получили».

Его адвокат Всеволод Добрынин добивался для своего клиента домашнего ареста, утверждая, что «задержание по подозрению основано только на предположениях». «Я ознакомился с материалами по данному делу и с уверенностью заявляю, что ни один из допрошенных потерпевших не указывает на Доронина как на лицо, похитившее или получившее от него деньги. Более того, они указывают на то, что с ним вообще не знакомы, и указывают совершенно на других лиц: друзей, родственников, которые им рассказали о том, что кто-то зарабатывает на криптовалюте хорошие деньги», — сказал адвокат.

Официальный представитель МВД Ирина Волк по итогам ареста Кирилла Доронина сообщила, что потерпевшие от его деятельности есть даже за пределами страны — в Казахстане. А компания, по ее словам, была зарегистрирована не в России.


#криминал

Фото: «Коммерсантъ»

Источник: «Коммерсантъ»


Информационное агентство SakhaTime
КОММЕНТАРИИ
Возврат к списку
Подписаться на новости

Получайте самые свежие и актуальные новости от SakhaTime!

Управление рассылками

Сайт работает на системе: "1С-Битрикс: Управление сайтом"
Разработка: Компания "Инфомастер"
Яндекс.Метрика