Всего в рамках дела полицейскими при поддержке спецназа Росгвардии были задержаны 15 подозреваемых. Помимо Малофейкина, это выходец из Чечни, защищавший незаконный бизнес от криминальных наездов, директор ЧОПа, отвечавший за общую безопасность и связи с силовиками, а также небольшие предприниматели, которые возили наличку, вели теневую бухгалтерию и проч. Всем им инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК).
По данным “Ъ”, понимая, что только ст. 210 грозит им сроками от 12 до 20 лет, ряд фигурантов решили сотрудничать с участниками расследования.
Утром 24 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участников подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.
