Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей г. Якутска.
По версии следствия одна из обвиняемых, являясь генеральным директором Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) создала и возглавила преступное сообщество, которым в период с 2017 по 2020 годы с расчетного счета Фонда путем незаконного создания коммерческих организаций на подставных лиц, обмана и подделки документов, предоставления подставным заемщикам средств государственной поддержки в виде невозвратных займов похищены денежные средства на общую сумму более 177 млн рублей, которые впоследствии путем проведения финансовых операций были легализованы.
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч.2 и ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовано следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
МВД Якутии пояснили, как руководитель Фонда развития предпринимательства создавала ОПГ:
57-летняя директор Татьяна Коломыцина, создала сообщество, структура которого включала в себя 4 организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.
Злоумышленница вовлекла в сообщество своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.
Напомним, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях.
Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Подставные лица рассказали, как их обманывали пройдохи из Фонда развития предпринимательства. Многие из них ранее судимые, безработные. Их находили на улице, в букмекерских конторах:
"Фактически все оформлено на меня. При этом был безработным, злоупотреблял алкоголем. Заходил, брал бумажки. Чтобы выглядел презентабельнее, покупали мне одежду, советовали вести поувереннее. А я не знаю... Шарахаюсь от всех. Ничего не дали за полученные займы. Дали на руки тысяч 10 за полгода".
"Открыл на свое имя ИП, по которому был получен кредит на сумму 3 млн рублей, оформлена дорогая машина. Стал поручителем незнакомых лиц на общую сумму 6 млн, мне выплатили 25 тыс.".
"В 2019 году оформлял на себя ИП, открывал счета, по которым проводились большие суммы денег. Займы должны были получить в Фонде развития предпринимательства. Где-то 1 млн рублей передал. Таких как я было около 15 человек".
