Признаки преступления были выявлены по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УЭБиПК МВД по РС(Я), УФСБ по РС(Я) и Управления «К» 4 Службы ФСБ России.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что после объявления в конце октября 2022 года двух тендеров на 293 млн и 742 млн рублей, 11 и 25 ноября 2022 года (до окончания подачи заявок) в офисе АО «Алмазы Анабара» по ул. 50 лет Советской Армии, г. Якутска было проведено совещание с потенциальными участниками тендера.
Выдержка из протокола допроса топ-менеджера АО «Алмазы Анабара» (допрошен в качестве подозреваемого): Да, действительно я собрал контрагентов по указанию…, не отрицаю, что заседания с контрагентами были, и что в данных заседаниях контрагенты распределили лоты при тендерах, кто в каком лоте будет участвовать. Политика была такая, чтобы основные контрагенты не вошли в один, и чтобы они между собой в одном лоте не конкурировали, а с кем они будут участвовать в каких лотах, контрагенты определяли сами между собой, я просто для себя делал отметки (во время совещания с контрагентами) и записывал на бумагу и все, данные записи возможно у меня хранятся на рабочем компьютере, я вносил их в программу эксель, чтобы быть в курсе. Я собирал их (контрагентов) только по указанию…, однако не думал, что это незаконно».
В ходе расследования уголовного дела уже были допрошены представители АО «Алмазы Анабара», ООО «Томмотская транспортная компания» и множество иных руководителей транспортных компаний и предпринимателей.
Материалы дела содержат многочисленные записи телефонных и иных разговоров, в том числе совещаний различных лиц, в ходе которых обсуждались вопросы распределения лотов по закупочным процедурам до подведения итогов тендеров, в том числе заранее обсуждалась информация, кого объявят победителем по конкретным лотам.
Кроме того, в настоящее время Управление Федеральной антимонопольной службы по РС(Я) проводит расследование в рамках возбужденного дела о нарушении антимонопольного законодательства.
P.S. До июня 2023 года гендиректором АО «Алмазы Анабара» являлся нынешний руководитель Алросы Маринычев Павел, в настоящее время Окороков Алексей, ранее являвшийся замгендиректора АО «Алмазы Анабара».
Учитывая масштабы дела, интересно, куда приведут его результаты… Как высоко смогут забраться следователи?
