По данным "Коммерсанта", ответчики поэтапно и скоординированно обогащались за счет имущества ПAO «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера. Всего они вывели в свою пользу из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб.
Часть этих средств через аффилированный банк «Финсервис» была направлена на счета в Испанию, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России.
В их состав вошли производители нефтегазового оборудования ООО «Новомичуринский катализаторный завод», ООО «М Индустрия», ООО «М Синтез»; производители металлоконструкций ООО «Ферроцинк», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Ди Ферро», OОO «Ферроцинк-Дон», ООО «Наши лопатки»; строительные компании ООО «Центр инжиниринга технологий экспертизы», ООО «Ангстрем», AO «Дмитровский завод газобетонных изделий», AO «Монолит-Строительные решения», ООО «Элгад ЗСИ», ООО «Монолит Калуга», ООО «Поритеп HH», ООО «Аэростоун-Дмитров», ООО «Эко-Золопродукт Рязань», ООО «Калькон Калуга», ООО «Стройэнергопроект»; инвестиционные структуры ООО «Корпоративный центр», ООО «Севинвест», ООО «Эко-Золопродукт Инвест», ООО «Эколамелли», ООО «Стратегия», ООО «Балтийская инвестиционная компания».
Все это имущество ответчики внесли в качестве вкладов в закрытые паевые инвестиционные фонды «Наше наследие», «Универсальные инвестиции», «Азимут», «Альянс-М», «Квант», «Финпанорамаклаб», «Скайфолл», находящиеся под управлением ООО «УК "Меркури Капитал Траст"», совершив тем самым легализацию (преобразование) активов, полученных в результате коррупционных деяний, в иное имущество, что влечет его изъятие в казну государства, установил надзор.
