Согласно материалам уголовного дела, участники сообщества отмывают криптовалюту, полученную преступным путём. Предполагается, что происхождение денег может быть связано с воздействием на объекты критической инфраструктуры России и доступом к охраняемой компьютерной информации кредитно-финансовых организаций.
Ранее Фонтанка сообщала, что из Петербурга в Москву увезли 11 задержанных по делу преступного криптосообщества. Однако, по ее информации, предполагаемых организаторов преступного сообщества среди них нет. "Его верхушку ищут в Москве. В Петербурге и Ленобласти обосновались те, кто, как считают, участвовал на вторых и третьих ролях и занимался непосредственно обналом. Здесь же и те, кто пользовался услугами по легализации преступного дохода".
Дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей московский Следком возбудил накануне. В его основе материалы, собранные Управлением экономической безопасности петербургского главка.
