На скамье подсудимых - экс-руководитель фонда Татьяна Коломицына, её заместитель Лена Платонова и еще пятеро бывших сотрудников организации. Издание «Sakhaday.ru» называет их имена: Георгий Бравин, Владимир Дегтярев, Максим Коломицын, Андрей Масляков и Борис Холодков. В судебном процессе участвуют адвокаты Александр Атаманов, Фархат Баиров, Майя Громацкая, Дмитрий Дмитриев, Сергей Кононов, Дмитрий Логинов, Нина Степаненко, Фёдор Тумусов.
Ранее SakhaNews сообщал, что, по версии следствия, уголовное дело против Коломицыной было возбуждено по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 57-летняя Коломицына создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и соцподдержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.
Злоумышленница вовлекла в сообщество своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.
Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях.
Далее на них оформлялись фиктивные договоры займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
По данным следствия, с января 2017 года по сентябрь 2020 года было заключено 53 договора займа с фиктивными ИП и ООО. Участники преступного сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года.
