Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, в деле Левина появился третий фигурант.
«Фигурантам уголовного дела в окончательной редакции предъявлено обвинение в хищении, путем оказания психологического воздействия на членов тендерной комиссии ООО "УК "Колмар" и убеждения их путем обмана при выборе генерального подрядчика для строительства в городе Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) жилого квартала "Р" (9 жилых домов) для шахтеров и последующего заключения Артемом Левиным договоров подряда с выбранным подрядчиком от имени АО "ГОК "Инаглинский", входящего в группу компаний ООО "УК "Колмар" (ст. 160 УК РФ)», - говорится в материалах дела.
По данным следствия, в период с декабря 2019-го по июль 2022 года соучастники, находясь на территории Москвы и Нерюнгри, похитили денежные средства на общую сумму 1 072 085 041,95 руб.
Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года, а в октябре прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал Левина и Шалгана. Изначально фигурантам предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), но к концу следствия его переквалифицировали на растрату и добавили третьего соучастника - гендиректора ООО «Андромета Северо-Восток» Василия Криволапова.
Следствие считает Шалганова организатором многомиллионных хищений. "Используя свой авторитет и сложившиеся ранее деловые отношения, Шалган привлек в состав организованной группы для совершения продолжаемого хищения денежных средств Левина и Криволапова, осуществляющего в компании "Андромета Северо-Восток" административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции", - следует из обвинительного заключения.
С июля 2023 года Левин возглавил ООО "Реале инженеринг инвест", на которую в конце 2022 года были возложены полномочия временного администратора по управлению всем имуществом, являющимся собственностью Токмакской ферросплавной компании, говорится в материалах. Так, в середине 2023 года между "Реале инженеринг инвест", которой в свою очередь предоставили право пользования недрами (статус недропользователя подтвержден) в области добычи марганца, правительством и администрацией Запорожской области было подписано инвестиционное соглашение на сумму в размере 57 млрд рублей. В контракте речь шла о взаимодействии сторон в сфере природопользования и охраны окружающей среды, строительства горно-обогатительного комплекса на территории Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд с производительностью, удовлетворяющей внутренний российский рынок потребления марганца.
Следствие настаивает, что Шалган вступил в преступный сговор с Левиным и Криволаповым, чья фирма выступила в мошеннической афере фиктивным субподрядчиком, и похитил более 1 млрд рублей, принадлежащих крупнейшей угледобывающей компании в Республике Саха.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Владимиром Путиным в конце 2018 года, в Якутии приступили к реализации самой масштабной программы по переселению из аварийного жилья. В программу в Нерюнгринском районе вошли 186 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 80 тысяч кв. м, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Программа реализуется в городе Нерюнгри, а также в поселках Серебряный Бор, Чульман, Беркакит, селах Иенгра, Большой Хатыми.
