Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками из районной полиции приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий и вскоре вышли на 37‑летнего жителя Санкт‑Петербурга, исполнявшего роль «обнальщика». Его задержали в феврале прошлого года в торговом центре во время попытки снятия похищенных средств через банкомат. При обыске у подозреваемого изъяли мобильные телефоны и более 240 банковских карт. Мужчину доставили в Якутию для проведения следственных действий.
Далее оперативники установили лидера группы – 36‑летнего петербуржца с криминальным прошлым. Зная о поимке сообщника, он активно скрывался от следствия: постоянно менял места проживания и сим‑карты. В январе этого года стражам правопорядка удалось установить его местонахождение в съёмной квартире в Ленинградской области.
Выяснилось, что дуэт действовал по чётко отработанной схеме, распределив роли между собой. 37‑летний фигурант занимался поиском контактов салонов связи, подыскивал у знакомых и родственников банковские карты, а затем обналичивал через них похищенные средства. 36‑летний главарь звонил в салоны, маскируясь под IT‑специалиста или сотрудника службы безопасности, и убеждал работников переводить деньги на «тестовые» счета.
Похищенную сумму подельники распределили между собой, а часть пошла на вознаграждение владельцев платёжных реквизитов. По словам организатора криминальной схемы, на украденное он приобрёл мобильный телефон и автомобиль, который позже продал, а также погасил долги по кредитам.
На сегодняшний день в отношении 37‑летнего мужчины уголовное дело расследовано в отдельном производстве: с утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд. Его подельник заключён под стражу на время следствия.
"Полицейские продолжают оперативно‑розыскные мероприятия, чтобы установить все эпизоды их противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
