Следствием установлено, что в период с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемый возглавлял в качестве учредителя и директора общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере грузовых перевозок.
Достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах налоговым органом по принудительному взысканию задолженности со счетов юридического лица, он умышленно, в нарушение действующего законодательства России, не желая погашать налоговую задолженность, путем направления распорядительных писем организовал операции по перечислению денежных средств через банковские счета заказчиков и взаимосвязанных юридических лиц и ИП в обход счетов предприятия.
Таким образом, он сокрыл от налогового взыскания денежные средства в крупном размере.
Следствием в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на движимое имущество возглавляемой обвиняемым организации, а также наложен арест на транспортное средство обвиняемого В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.
"Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом и сотрудниками МУ МВД России «Якутское»", - сообщили в СУ СК РФ по РС(Я).
