Росфинмониторинг получит доступ к операциям по картам "Мир". Что дадут новые меры

Ранее подобная информация поступала непосредственно от кредитных учреждений, однако новый закон предусматривает взаимодействие службы напрямую с НСПК, что облегчит обмен данными и снизит нагрузку на сами банки. Это, как предполагается, упростит контроль над движением денежных средств (в первую очередь за переводами) и повысит эффективность борьбы с отмыванием нелегальных доходов. Документ принимается в связи с совершенствованием антиотмывочный системы, уточнил замглавы Комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Принятый документ вводят четкий порядок обмена информацией между финансовой разведкой и НСПК. Взаимодействие будет вестись в том числе через личный кабинет. НСПК не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных.

Новые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года. При этом состав передаваемых сведений будет установлен отдельным соглашением, согласованным с Центральным банком России.

Данная инициатива стала результатом совместной работы госорганов и банковского сообщества и была подготовлена, чтобы повысить прозрачность финансовых потоков и усилить борьбу с мошенничеством и коррупционными схемами.